Контрабандата на цигари, алкохол и горива генерира сериозен обем мръсни капитали, според Американското бюро за борба с наркотиците

Всички сфери, в които през последните години се реализират доходи в България, са използвани от организи...

Най-доброто от печата | 06-08-2013, 06:40 | Bulgariautre

Призовката му е издадена поради разследване за имотни измами и пране на пари

Актьорът Шон Конъри и съпругата му Мишлен са заплашени от арест, ако не се явят пред съдия в Испания до...

Свят | 05-07-2013, 11:48 | Bulgariautre

Прокуратурата погна и Цветан Цветанов за това, че спрял наказателно преследване срещу бившата депутатка

Софийската градска прокуратура разследва бившия депутат от ГЕРБ Искра Фидосова за пране на пари, а бивш...

Политика | 14-06-2013, 14:02 | Bulgariautre

Към подаден сигнал била прикрепена и декларация за конфликт на интереси на Фидосова

Прокуратурата разследва съпредседателя на парламентарната група на ГЕРБ в 41-ото Народно събрание Искра...

Политика | 09-05-2013, 17:48 | Bulgariautre

СГС ще решава, в Румъния го чака дело за трафик на наркотици

Днес Софийски градски съд заседава по повод екстрадирането на Евелин Банев-Брендо в Румъния, където сре...

Крими | 26-04-2013, 10:42 | Sofiautre

Ръководството на териториалната дирекция оказва пълно съдействие на разследващите органи

НАП-Варна отстранява от длъжност арестуваните си колеги, съобщават от пресцентъра. С писмо получено от...

Мисия Варна | 13-03-2013, 16:20 | Varnautre

Освен доносите, които им вмениха със закон, счетоводителите трябва да извършват и разследвания на клиентите си, като документират и архивират

Година и половина след обнародването на указ No178 във връзка със Закона за мерките срещу финансир...

Парите | 12-03-2013, 13:27 | Росица Колева

Имало е престрелка, ранен е шофьорът на детето, откаран е в болница

12-годишната дъщеря на Евелин Банев - Брендо е отвлечена тази сутрин в столичния квартал "Бояна". Имал...

Крими | 05-03-2013, 08:20 | Sofiautre

Групата получавала пари от САЩ за лекарства в нарушение на американското законодателство

Трима души са задържани за пране на пари при спецакция на ГДБОП в София, съобщиха от МВР.  Действи...

Крими | 01-12-2012, 13:25 | sofiautre

Групата, оглавявана от йорданец, перяла колосални суми

При акция на ГДБОП в София е неутрализирана престъпна група, занимавала се с укриване на данъци в особе...

Крими | 27-11-2012, 12:15 | Sofiautre

Немският крупен инвеститор у нас Франц Гренцебах, който е собственик на луксозния комплекс „Вила Марциана” в село Падина, остава в ареста.

Немският гражданин Франц Гренцебах ще дочака делото за екстрадицията си в родината в ареста във Ва...

Крими | 13-11-2012, 13:17 | Varnautre

Задържане под стража на 54-годишният германец Франц Й. Греценбах, който е разследван в родината си за пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери наложи Варненският окръжен съд.

Греценбах е задържан на основание Европейска заповед за арест. Германецът, който живее в България...

Крими | 08-11-2012, 12:14 | Varnautre