Трима са задържани, на 11 души са повдигнати обвинения.

Софийска градска прокуратура привлече 11 обвиняеми и задържа 3 от тях за срок до 72 часа след съвместна...

Крими | 06-06-2024, 10:05 | Varnautre.bg

Избраха Франкфурт за домакин на новия европейски орган за борба спрането на пари.

Франкфурт ще бъде домакин на централния орган на ЕС за борба с прането на пари и финансирането на терор...

Новините | 23-02-2024, 15:53 | Varnautre.bg

AMLA ще наблюдава пряко най-рисковите трансгранични финансови и кредитни институции, заяви евродепутатът Емил Радев.

Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха политическо споразумение за създаването на Орган за б...

Новините | 14-12-2023, 17:17 | Varnautre.bg

Решението на Варненския апелативен съд може да се обжалва пред ВКС.

Варненският апелативен съд потвърди присъда спрямо мъж, получил чрез банкови преводи от дружество в Кня...

Крими | 30-08-2023, 16:16 | Varnautre.bg

Страните са се договорили за всеки един от обвиняемите наказанието да е ефективно лишаване от свобода в различен размер

Окръжна прокуратура - Плевен е постигнала съгласие със защитниците на седем обвиняеми по досъдебно прои...

Крими | 02-06-2022, 15:16 | Plevenutre.bg

Обвинението е и за пране на пари и укриване на данъци

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Г.Б., на 61 г., и спрямо 59-годишната...

Крими | 18-12-2018, 12:31 | plovdivutre

Мярката му за неотклонение е „подписка“ Бизнесменът Иво Прокопиев, който издава "Дневник"...

Животът | 26-10-2018, 16:16 | Мина Иванова

Още 7 души бяха обвинени след спецакцията във Винпром Карнобат

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на общо 8 души след акцията във Винпром Карнобат вчера....

Крими | 06-09-2018, 17:23 | Марияна Толева

Прокуратурата обяви, че това е най-голямото данъчно престъпление в новата ни история

Най-малко 10 милиона в левове и евро са задържани при разследването на семейство Арабаджиеви, след като...

Крими | 02-09-2018, 12:37 | sofiautre

Прокуратурата обяви, че това е най-голямото данъчно престъпление в новата ни история

Най-малко 10 милиона в левове и евро са задържани при разследването на семейство Арабаджиеви, след като...

Крими | 02-09-2018, 12:37 | sofiautre

Разследването е за организирана престъпна група за укриване на данъци и пране на пари

Десет са засега задържаните след акцията на спецпрокуратурата в хотели в София и в Пловдив на бизнесмен...

Крими | 31-08-2018, 21:37 | plovdivutre

Изпрани са 1,4 млн. евро, твърди прокуратурата

Бивш съдия от Софийски градски съд е била задържана за пране на пари. Сумата е 1,4 млн. евро. Белезници...

Крими | 05-07-2018, 18:32 | Ани Валентинова

Изпрали над 1 410 100 евро в София

Българка и израелец са арестувани по обвинение за пране на пари, придобити чрез измама, съобщиха от про...

Крими | 02-07-2018, 17:45 | Ани Валентинова

Около 90 милиарда лири (102 милиарда евро) незаконни средства се изпират всяка година във Великобритания

Заподозрените в корупция руски олигарси вече ще трябва да доказват произхода на парите си в рамките на...

Свят | 04-02-2018, 10:16 | Дани Стоянов

С новия регламент се запушват пропуските в законодателството

Комисията по граждански права и вътрешни работи на Европейския парламент прие доклада за създаването на...

Политика | 07-12-2017, 07:03 | Дани Стоянов

68-годишният Манафорт е обвинен в изпиране на над 18 млн. долара, които той използвал за придобиване на собственост, стоки и услуги в САЩ

След като бившият шеф на предизборната кампания на Доналд Тръмп - Пол Манафорт, и неговият сътрудник Ри...

Свят | 30-10-2017, 18:21 | Мила Иванова

Мъжът е излежал 4-годишна ефективна присъда във Франция

В Окръжен съд - Добрич започна дело за пране на пари срещу Мирослав М. от село Кипра, област Варна. 42-...

Крими | 27-10-2017, 16:48 | dobrichutre.bg

Маските паднаха, видяхме Парламентарна група, която системно се разграничи от ЕС и започна да дава назидателен тон към ЕС, обърна се Цветанов към БСП

„Участвайте в работната група по Закона за мерките срещу изпирането на пари – той ще ви дад...

Политика | 06-10-2017, 11:42 | Мила Иванова

Има необходимост от промени в закона за обществените поръчки

Очаква се правителството да излезе с позиция по скандала, станал известен като „азербайджанска пе...

Политика | 07-09-2017, 09:24 | Дани Стоянов

Тя е сензация, целяща да навреди на мен и семейството ми

Правителството ще проверява обвиненията към Калин Митрев по така наречената "Азербайджанска афера". Фин...

Политика | 07-09-2017, 08:44 | Дани Стоянов

Калин Митрев бе обвинен в участие в схема за пране на пари

Азербайджанската афера ще е днес във фокуса на правителството. Очаква се българските държавници да реша...

Политика | 07-09-2017, 07:16 | Дани Стоянов

Огромни количества пари са били изпращани през британските компании на Калин Митрев

Калин Митрев, българският представител в Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон и съп...

Портфейл | 05-09-2017, 10:19 | Дани Стоянов

Повдигнатото обвинение на Радосвета Василева за пране на пари е в особено големи размери – 2 645 179 лв.

Дъщерята на Цветан Василев е обвинена в пране на пари. На 15 август е повдигнато обвинение на Радосвета...

Крими | 16-08-2017, 14:08 | Мила Иванова

Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

Правителството одобри проекта на нов закон за мерките срещу изпирането на пари и предлага на Народното...

Политика | 09-08-2017, 15:06 | Мила Иванова

За участие в организирана престъпна група за трафик на хора, сводничество и пране на пари

В ареста за срок до 72 часа са задържани с постановление на прокурор от Окръжната прокуратура в Силистр...

Крими | 20-07-2017, 15:06 | dobrichutre.bg