Иззети са документи и парични средства, които доказват престъпната дейност

По досъдебно производство наблюдавано от Окръжна прокуратура –Плевен на 15 януари 2015г. ОП-Плевен съвместно с агенти от ДАНС-Плевен са извършили претърсвания на пет адреса в Сомовит, Гулянци и в Плевен.

Иззети са документи и парични средства, които доказват престъпната дейност на разследваните лица.

На 22 януари 2015г. са повдигнати обвинения на И.С.А от Плевен и М.Я. Н. от село Сомовит за извършено от тях престъпление против паричната и кредитната система -„лихварство”. Те са извършвали незаконната дейност през периода 2007-2010 г. като двамата обвиняеми са предоставили общо около 240 000лева в заем на десет лица от Гулянци и Плевен срещу 10 % месечна лихва.

На И.С.А. и жената, с която живее на съпружески начала са повдигнати обвинения и за „пране на пари”.

Установено е, че тримата обвиняеми и свързани с тях лица са придобили множество недвижими имоти в разследвания период от време.